Mitkä ovat Panaman paperit:
Panama Papers (tai Panama paperit englanniksi) viittaa laajaan journalistiseen tutkimukseen, joka koski 11,5 miljoonan asiakirjan vuotamista Panaman lakiyhdistykseltä Mossack Fonsecalta, jonka pääasiallinen kaupallinen toiminta oli yritysten perustaminen ja johtaminen offshore joita käytettiin rahanpesuun veroparatiiseissa.
Panama Papers paljasti maailmanlaajuisen järjestelmän pääoman, rahanpesun ja veronkierron piilottamiseksi jossa poliitikot, johtajat ja julkiset henkilöt ovat mukana.
On selvää, että on yli 140 poliitikkoa ja tunnetun liikeradan henkilöä, jotka liittyvät yli 214 000 veronkiertoon omistautuneeseen yhteisöön yli 200 maassa ympäri maailmaa (yksikään heistä ei ole Yhdysvalloissa).
Esimerkiksi on havaittu, että mukana on 72 päätä ja entisiä valtionpäämiehiä, kuten ukrainalainen Petró Poroshenko, Argentiinan presidentti Mauricio Macri tai Islannin entinen pääministeri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Mukana on myös johtajien läheisiä ihmisiä, kuten Ison-Britannian entisen pääministerin David Cameronin isä tai Venäjän presidentin Vladimir Putinin ystävä. Jalkapalloilija Lionel Messi näyttää myös olevan yhteydessä yrityksiin offshore.
Panaman asiakirjojen tutkinta oli mahdollista, koska nimettömät lähteet toimittivat 2,6 teratavua luottamuksellisia tietoja saksalaiselle sanomalehdelle Süddeutsche Zeitung, joka puolestaan jakoi sen kansainvälisen tutkivien toimittajien yhteenliittymän kanssa, joka otti tutkimuksen maailmanlaajuisesti.
Yhteiskunnat offshore
Yhteiskunnat offshore ovat yrityksiä, joiden kotipaikka on maissa tai alueilla, jotka tarjoavat niille tiettyjä veroetuja, vaikka ne eivät harjoittaisikaan siellä taloudellista toimintaa. Miksi tämä tapahtuu? No, koska joillekin yrityksille tai kansalaisille on verotuksen kannalta helpompaa avata yritys offshore tehdä liiketoimintaa kotimaastasi.
Maita, jotka tarjoavat näitä palveluja, yleensä syrjäisillä tai saarialueilla, kutsutaan veroparatiisit, koska veroetujen lisäksi ne tarjoavat tiukan harkinnan ja luottamuksellisuuden. Tästä syystä joskus on yrityksiä käyttäviä offshore laittomiin tai moraalisesti tuomittaviin tarkoituksiin, kuten rahanpesuun, veronkiertoon tai rahan piilottamiseen. Tämä havaittiin Panama Papersissa Mossack Fonsecan lakiyhdistyksen asiakirjojen vuotamisen yhteydessä.
- Yhteiskunnat offshore.
- Rahanpesu.
